我市警方從一條涉疫口罩詐騙案件核查線索入手,歷經(jīng)一年多,一舉偵破了一起以信息科技公司為掩護(hù)搭建賭博平臺(tái)的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件,凍結(jié)涉案銀行卡2000余張、查扣犯罪嫌疑人涉案賭博賬戶1.1億余元。

辦理銀行卡500余套轉(zhuǎn)手

細(xì)查發(fā)現(xiàn)跨境賭博平臺(tái)

2020年3月4日,我市警方在日常工作中發(fā)現(xiàn)一條涉疫口罩詐騙案件核查線索。雖然正值疫情期間,但市公安局山亭分局隨即展開深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人楊某某在山亭區(qū)、市中區(qū)等地組織人員辦理銀行卡500余套,并將全部銀行卡賣給化名“李博”的廣州某信息科技公司法人周某某。該公司在官網(wǎng)上推廣棋牌軟件,涉嫌開發(fā)賭博平臺(tái)源代碼、為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供技術(shù)服務(wù),購買銀行卡就是為了接收非法所得。

2020年5月23日,市公安局山亭分局當(dāng)即決定成立跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案組,逐漸摸清案件脈絡(luò),初步認(rèn)定這是一個(gè)集跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、技術(shù)維護(hù)平臺(tái)、代理服務(wù)器平臺(tái)、第四方支付平臺(tái)、開彩接口平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)推廣平臺(tái)、買賣銀行卡灰色產(chǎn)業(yè)鏈于一體的特大犯罪團(tuán)伙。

2020年6月5日,我市警方組織110名警力,分赴廣州等八市開展線下偵查。6月11日,八個(gè)抓捕組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)密切配合下同時(shí)收網(wǎng),成功打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)技術(shù)研發(fā)維護(hù)團(tuán)隊(duì)、聊天軟件研發(fā)團(tuán)隊(duì)、推廣團(tuán)隊(duì)、國內(nèi)代理服務(wù)器平臺(tái)、第四方支付平臺(tái)、開彩接口平臺(tái)等,抓獲主要犯罪嫌疑人35名。

民警繼續(xù)深入研判,發(fā)現(xiàn)部分犯罪嫌疑人逃往國外。民警決定立即斬?cái)嗌姘纲Y金流、凍結(jié)所有賬戶的同時(shí),對(duì)境外嫌犯展開工作。通過耐心的工作,民警又再次抓獲該團(tuán)伙14名犯罪嫌疑人,自今年2月以來,還先后規(guī)勸13名在柬埔寨從事跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人到公安機(jī)關(guān)投案自首。

境外經(jīng)營賭博平臺(tái)

吸引境內(nèi)玩家參賭

那么這個(gè)犯罪團(tuán)伙到底如何實(shí)施犯罪？偵查員表示,經(jīng)審訊,自2017年1月以來,犯罪嫌疑人王某某等人以廣州某信息科技有限公司為掩護(hù),組織技術(shù)人員編寫賭博平臺(tái)源代碼,搭建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),并交由他人在境外推廣經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),吸引境內(nèi)玩家參賭。根據(jù)涉案網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行提取固定,發(fā)現(xiàn)涉案賭博平臺(tái)參賭人員10萬余人、代理2556人。同時(shí),查明犯罪嫌疑人周某某與安徽六安某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司聯(lián)系,利用香港代理服務(wù)器運(yùn)行賭博平臺(tái)。另外,周某某還與犯罪嫌疑人彭某某聯(lián)系,利用彭某某研發(fā)的網(wǎng)站,實(shí)現(xiàn)賭博平臺(tái)中開獎(jiǎng)實(shí)時(shí)對(duì)接,而犯罪嫌疑人王某某等人在境外賭場開立資金賬戶用于接收境外組織網(wǎng)絡(luò)賭博人員支付的平臺(tái)技術(shù)維護(hù)費(fèi)。

該起案件打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)24個(gè)、推廣團(tuán)隊(duì)1個(gè)、第四方支付平臺(tái)2個(gè)、國內(nèi)代理服務(wù)器公司2個(gè)、開彩接口平臺(tái)1個(gè)、買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙2個(gè)。與此同時(shí),還抓獲犯罪嫌疑人62人,行政處罰15人,規(guī)勸境外涉網(wǎng)賭犯罪嫌疑人13人投案；斬?cái)嗔司W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的“技術(shù)鏈”“資金鏈”“推廣鏈”“人員鏈”,實(shí)現(xiàn)了跨境賭博犯罪的全鏈條打擊。（記者 劉振江）